天津犯罪团伙疯狂收购公司 暗藏偷税阴谋
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| 2007-10-12 10:31:15 |
幕后的黑手是谁？
在对这些家公司进行深入调查后，民警了解到这些家公司都是前期经营不善，原法人不想再继续经营的，所以进行了转让。这种转让实际上只是通过变更法定代表人的方式，把公司经营执照转让给他人，其税务登记证也随即变更到了新法人名下。民警逐一走访了这些公司变更前的法人，查明其中几家公司转让事宜都是由江某促成的——确切地说，这几家公司的新主人正是江某！也就是说，江某收购并利用多家具有一般纳税人资格公司，目的就是领取虚开增值税发票，继而通过虚假的“海关完税凭证”从中牟取暴利。
另一嫌疑人也渐渐浮出水面。在杨某负责报税领票的几家公司里，除了几家真正幕后是江某外，另几家存在相同问题，但公司的真正持有人是另一姓张的男子。经调查，张某是本市武清区人，也是个常年混迹于“虚开票据”这一行当，与江某纠结在一起可以说正好是一丘之貉、狼狈为奸。
特殊嘉宾婚礼查证
随着专案组侦查工作的不断深入，案情脉络愈加清晰。但是，要把这个犯罪团伙连根拔起还必须取得更多确凿的证据，而彻底查清“虚开增值税发票”的买家正是锁定该团伙犯罪事实的首要任务。
就在这时，民警了解到，江某与女友贾某将很快举行婚礼，婚礼上除了张某这个合伙人不可缺少外，更有不少与他们有着密切往来的“生意伙伴”到场祝贺。这一大喜的日子，正是专案民警进一步查清案情的大好机会。
4月28日下午，位于河北区的某大酒楼张灯结彩，宾客盈门，江某的新婚典礼就在这家酒店内举行。前来给江某道贺的客人的确不少，从来宾驾驶的汽车牌照便可以看出许多客人是从外省市专程赶来的，看起来江某等人的“业务”辐射范围确实很广。而此时专案组的全体成员也都作为“特殊嘉宾”便衣出现在了婚礼现场，暗中取证，每一个道贺来宾及车辆特征牌照号码都将被记录在案。
随后，专案组对这些人和车进行了全面排查。排查中，北京人陈某进入了民警的视野。陈某是一名无业人员，常年游走于北京一些中小公司，利用自己税票方面的渠道，给这些公司“创造”利益，进而从中获取一份不菲的报酬。近一时期他与江某等人业务往来甚密。为此专案组专程到北京相关部门，对陈某经常接触的公司经营情况进行大范围调查，种种迹象证明，这些公司就是通过陈某而成为了“江某团伙”虚开发票的买家，而有着承上启下作用的陈某正是专案组打开本案的突破口。
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