天津犯罪团伙疯狂收购公司 暗藏偷税阴谋
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| 2007-10-12 10:31:15 |
人民网·天津视窗10月12日电：
收购公司做“空壳”
幕后的黑手是谁？
特殊嘉宾婚礼查证
瞬间收网人赃并获
案情重大敲响警钟
日前，天津南开警方与税务稽查机关密切配合，果断出击，一举打掉一个价税合计达8000余万元、涉税金额达千万元的特大涉税犯罪团伙。更令人惊讶的是，该团伙的作案手段竟然是疯狂地收购企业，然后再将企业做成一味领取增值税发票的空壳，再利用伪造的海关完税凭证抵扣税款，同时向全国14个省市70多家企业虚开增值税专用发票共计达700余份。亡羊补牢，案件无疑敲响了警钟。
收购公司做“空壳”
2007年3月19日，市国税稽查局工作人员来到公安南开分局经侦支队，称他们在工作中发现本市某企业管理咨询服务有限公司有大量对外虚开增值税发票嫌疑，要求公安机关对此案进行侦查。南开经侦支队办案民警闻听后觉得此事十分蹊跷——因为只要对国家税收政策有些了解的人都知道，从事企业管理咨询服务的“小公司”根本不具备增值税一般纳税人资格，也就无从获取增值税发票——可目前所掌握的线索却直指这家“不具备作案条件”的公司，这其中必有更大的阴谋。
随后，南开警方与市国税稽查局、南开区稽查局联合组成专案组，迅速对涉案的某企业管理咨询服务有限公司展开调查，获悉原来该公司法人是一名姓贾的女子，公司注册资金10万元，主要经营范围为企业管理咨询、财务咨询等，公司日常的事务全都由她的未婚夫江某打理。所以，如果公司虚开增值税发票的犯罪行为属实，江某的直接作案嫌疑最大。
经调查，这个江某现年34岁，几年前曾经为虚开增值税发票的犯罪分子跑腿儿，对这里面的门道应该非常清楚，不排除如今“单飞”的可能。
专案组民警兵分几路进行调查。很快，票据进出的种种疑点均落在时常外出的职员杨某身上。
在与杨某经常前往的几个税务部门取得联系后查证，近几个月以来，杨某曾先后多次替本市某国际贸易有限公司等几家公司报税、领取增值税发票。民警一方面核实杨某报税情况，另一方面立即分赴相关工商部门对这几家公司展开调查，发现了一些端倪。
在核实报税情况中，民警发现这几家公司有多起进项税是由海关完税凭证抵扣的，但是通过与海关核对发现，这些海关代征增值税专用缴款书竟然是伪造的！这表明这些公司所开出增值税发票后却并没有完税，肯定不是通过正当渠道开具出去的，据此也证明的确有不法分子在通过虚开增值税发票的方式大肆敛财。
前往工商部门调查取证的民警了解到的情况更令人震惊，这几家公司都在近一年来变更了法定代表人，这些新任法定代表人根本就查无此人！变更之初提供给工商部门的身份证也纯系伪造，这几家公司实际上已经成为一个被人利用的空壳。
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