度假村老板勾结银行信贷科科长诈骗1.4亿
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| 2007-9-8 9:09:44 |
人民网·天津视窗9月8日电：一度假村老总在无经营及偿还能力的情况下，伙同银行内部员工以支付中间人高额息差、好处费的方式，采用伪造贷记凭证、支票、业务委托书等手法，骗取4家企业存于银行的近1.4亿元资金，造成巨额资金无法归还。昨天，市二中院对此案作出一审宣判，以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪，判处被告人蔡羽死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以金融凭证诈骗罪判处被告人韩巍无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产40万元。追缴赃款发还各被害企业。其余各名被告也被分别处以有期徒刑和无期徒刑。
蔡羽今年43岁，案发前担任上海泛洋城市度假村有限责任公司、上海泛龙企业发展有限公司法定代表人、董事长等。身兼数职的蔡羽看起来风光无限，然而实际上企业亏损严重，深陷债务危机，不得不向银行借贷偿还欠债。
在向银行借贷过程中，蔡羽认识了某银行上海浦东分行信贷科科长韩巍，在交往中两人感情渐深。随着蔡羽债务危机加重，之后发展为借高利贷还债，亏空越来越大，一次两三百万元根本无法解决问题。为了帮其渡过难关，韩巍提出，可以利用他的职务之便，找一些单位存进定期大额存款，然后用虚假的金融凭证，将这些存款取出来挪为己用。于是，蔡羽配合韩巍进行了相关造假的准备。
2005年10月，两人开始正式行动。首先韩巍利用职务之便，以支付高额利息为诱饵，诱骗江苏协鑫电力燃料有限公司将1000万元存入该银行上海浦东分行，再将事先伪造的《单位定期存款开户证实书》交给该单位，并趁机复印了该存款单位的印章样本。同年11月11日，韩巍以个人名义，在其工作的银行购买了《贷记凭证》，再由蔡羽的秘书将其伪造成协鑫公司的贷记凭证，以伪造的凭证，将协鑫公司存入的1000万元划入蔡羽的银行账户，由蔡用于还债、提现等。
使用类似的手法，蔡羽与韩巍多次合作，均成功得手。从2005年11月起到2006年2月，先后骗取上海第五建筑有限公司存款1000万元、上海东鹏投资有限公司8000万元存款以及上海锅炉厂有限公司4000万元存款及相关利息，共骗取金额总数达到1.4亿元，大部分由蔡用于归还债务。直到2006年5月，经受害银行上海浦东分行报案后，公安机关陆续将犯罪嫌疑人抓获。(李晓明)
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