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菲律宾去年冻结上千万美元涉嫌洗钱的资金
2008-1-5 15:48:14
    简要内容:据菲律宾通讯社5日报道,菲政府去年共冻结了1000万美元涉嫌洗钱活动的资金,并向境外退还了几十万美元的可疑资金。

    据菲律宾通讯社5日报道,菲政府去年共冻结了1000万美元涉嫌洗钱活动的资金,并向境外退还了几十万美元的可疑资金。

    菲政府负责打击非法资金的反洗钱委员会日前表示,去年查处了3000多起涉嫌洗钱活动的案件,对4.1亿比索(1美元约合41比索)的可疑资金进行冻结,并将80多万美元的可疑资金退还给境外机构或个人。

    反洗钱委员会表示,目前还有70多件涉嫌洗钱的案件正在由政府司法部门、廉政公署专员办公室和法院审理,其中包括一些政府官员涉嫌腐败的案件。

    成立7年来,菲反洗钱委员会已经查处了近万起涉嫌非法资金活动的案件。 (吴强)
打印本页 关闭窗口 来源:新华网 编辑:若玉
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