本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年06月17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第十七次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。公司于2008年06月27日以现场会议与通讯表决结合方式召开第一届董事会第十七次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事单长寿、张长久、关建华、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　1、关于修改《公司章程》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　在原第二十九条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　增加：上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不超过50%。

　　上述人员持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

　　《公司章程》其他条款不变。该议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议，并由股东大会以特别决议表决通过。

　　2、关于建立《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　3、关于召开《2008年第二次临时股东大会》的议案，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　以上议案均可登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询全文。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司董事会

　　2008年06月27日

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2008-018

　　天津普林电路股份有限公司

　　召开2008年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十七日