天津港股份有限公司

　　第五届董事会第五次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津港股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于 2008 年 7

　　月18 日以通讯表决方式召开。会议通知于2008 年7 月10 日以书面方式发出。会议应参加表决董事6 名，实际参加表决董事6 名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经参加表决董事认真审议，审议通过 《天津港股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日