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北京数码视讯支付涉多项反洗钱违规行为 被重罚280万!

2022-01-29 18:12:05    来源:北京商报

北京商报讯(记者 刘四红)1月29日,北京商报记者注意到,央行营业管理部近日公示的行政处罚信息显示,第三方支付机构北京数码视讯支付技术有限公司存在6项违法行为,被给予警告,没收违法所得10.762147万元,并处罚款270万元,罚没合计280.762147万元。

具体违法行为包括:支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;为从事金融业务企业开立支付账户; 将交易资金结算至支付账户并办理支付账户到非同名银行账户的转账;未严格审核、留存特约商户开户资料;为商户转让支付账户提供便利,未保证商户编码唯一性。 

此外,该公司时任风控总监王洋因对“支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循了解你的客户原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务等违规行为”负有责任,被给予警告,并处罚款15万元。

标签: 视讯 北京 违规 支付

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