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环球精选！这些非法集资套路需要警惕！湖南警方通报典型非法集资案例

2022-08-18 20:45:11 来源：潇湘晨报

(资料图)

8月18日，湖南省公安厅召开打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会，通报相关工作情况。记者从会上了解到，今年以来，全省共立非法集资案件116起，破案105起，刑事打击1382人，追赃挽损8.49亿元。

全国各地注册大量关联公司，许诺“年化10%至24%高额返利”

非法吸纳31亿余元，未兑付金额达10亿余元，自2013 年5月以来，以犯罪嫌疑人曾某民等人为首组成的湖南某养生集团犯罪团伙，在未经金融部门行政许可情况下，以吸收社会公众资金为目的，在湖南及全国11个省市注册60余家关联公司从事非法集资。在8月18日，湖南省公安厅召开“打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会上”，警方通报了长沙某某养生产业开发集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，长沙市公安局开福分局于 2021年11月17日对该案立案侦查,共抓获犯罪嫌疑人 150余人。

办案民警杨华介绍，该团伙主要的作案手法是：通过在全国各地注册大量关联公司，开设门店招募业务团队，以发送传单、组织茶话会等方式进行公开业务宣传，对外许诺‘年化10%至24%高额返利’，通过销售各种‘优惠卡’‘消费认购’等方式对外向社会不特定人群非法募集资金。杨华提醒，市民不要被所谓的“高收益、低风险”噱头所蒙蔽。特别是老年朋友，要远离“理财式养老”，回归养老本质，对各类街头宣传、免费旅游、免费体检等“馅饼”保持高度警惕，要牢记“天下没有无缘无故的爱”；投资要慎重，在投资前要多询问亲友、子女，多向公安机关咨询，充分了解该项目收益风险、合法资质，避免上当受骗。

提醒：非法集资有这几种套路

发布会上还通报了非法集资犯罪分子的几种主要骗术和套路。不法分子往往成立公司，办理工商执照等手续，貌似合法，实则没有获得国家金融管理部门许可的业务资质。这些公司或办公地点高档豪华，或宣传国资背景，或在高档场所举行推介会、讲座，邀请名人、学者站台造势，展示与领导合影及各种奖项，具有很强的欺骗性。

同时，不法分子还会编造投资项目，从农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行等形式逐渐升级包装为投资理财、海外上市、私募股权等各种理财项目，并且承诺低风险、高回报等。不法分子一开始会按时足额兑现本息，然后拆东墙补西墙，用后来人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。省公安厅经侦总队涉众支队支队长刘敏提醒，高利引诱，是犯罪分子欺骗群众的不二法门。

省公安厅经侦总队涉众犯罪侦查支队支队长刘敏提醒广大市民，一定要记住，对“高息”诱惑不动心，对“老板实力”不崇拜，对“企业背景”不迷信，对“熟人热心”不轻信。“您看中的是高额利息的回报，犯罪分子看中的是您的本金。天下没有免费的午餐，天上不会掉馅饼，大家一定要捂紧钱袋子，远离非法集资。”

潇湘晨报记者陈诗娴通讯员田斐照片黄冠杰

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标签：非法集资