外地购毒
本地贩卖
(相关资料图)
他以“无规则，自由生”
等微信名
流窜于湖北省
长期倒卖毒品
大多数吸毒者
“只闻其名未见其人”
近日，经湖北省恩施市检察院提起公诉，万某因犯贩卖、运输毒品罪、洗钱罪，数罪并罚被判处有期徒刑十五年二个月，并处没收财产人民币100000元、罚金人民币5000元。
2021年春季，万某伙同他人多次驾车前往仙桃购买毒品，再运输回恩施城区组织贩卖。但他从不与吸毒人员面对面交易，而是用不同的微信号联系吸毒人员，让其以微信红包或支付宝口令红包的方式支付毒资，收到毒资后，万某再发送毒品存放点的图片给吸毒人员，“无规则，自由生”就是万某常用的身份之一。
2021年6月，恩施市公安局禁毒大队民警接到报警，在万某租住的房间内查获一批毒品，以及电子秤、封装袋等用于打包的工具。
案件移送至恩施市检察院后，承办检察官梳理万某使用的支付宝交易明细、购毒人员的转账明细，发现多年来万某能成功逃避侦查牟取暴利，除了其作案手段隐秘外，还“归功于”他掩人耳目的收取毒资的方法。他以自己银行卡无法使用为由，借用朋友的银行卡长期收取毒资，随后将毒资转移到自己的支付宝内，再从支付宝将毒资提现到自己名下的银行卡消费使用。如此，他便将违法所得与其他资金混同，掩盖了真实的资金来源，“洗白”了犯罪所得。
一番抽丝剥茧后，万某涉嫌洗钱罪的线索浮出水面。通过补充万某冒用银行卡的开户信息及该卡2021年以来的账户流水，比对万某自己银行卡同段时间的交易流水，办案人员查清了毒资走向，完善了证据链条。
面对扎实确凿的证据链条，在承办检察官一次次耐心地释法说理下，万某在庭审前一天承认了所有犯罪事实。
该案是今年以来恩施州检察机关办理的第一例毒品自洗钱案件，法院全部采纳了公诉机关的指控和量刑建议，实现了罪无遗漏、不枉不纵的法治目的。
（转自：中国禁毒）
标签： 罪上加罪
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