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典型案例｜被告人毛某强等十一人从事跨境电信网络诈骗犯罪被判刑

2022-12-06 23:00:09 来源：宜宾中院

(相关资料图)

2022年12月1日，宜宾市中级人民法院召开打击治理养老诈骗、电信网络诈骗新闻通气会，向社会通报打击治理养老诈骗、电信诈骗专项行动开展情况，并现场发布3起典型案例，案例三为被告人毛某强等十一人犯诈骗罪一案，具体情况如下：

案情简介

2018年3月以来，被告人毛某强、陈某平与他人共谋，通过在国内设立的公司为平台招募人员进行培训，并以高额收入为诱，将所招募人员先后组织前往东南亚从事跨境电信网络诈骗活动。该诈骗集团以境外成立的公司为幌子，下设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门，结算部负责利用收集、购买而得的银行卡将被诈骗的资金层层转移、沉淀等；后勤部负责接待、安排国内出境的诈骗人员在该公司内的食宿及配备诈骗工具等；地产部负责将诈骗所得资金用于在境外当地进行房地产开发投资等，意图将犯罪所得合法化。各部门成员之间分工协作、紧密配合，各司其职、环环相扣，针对国内居民实施诈骗犯罪，攫取巨额利益。

该诈骗集团主要以“期”为单位，预先拟定博彩类或金融投资类的诈骗手段与“话术”，各诈骗成员利用微信、QQ等社交软件添加国内网民、股民至聊天群或直播间内，并分工协作扮演“大师”“讲师”“助理”“股民”等虚假角色，大量发送烘托气氛，“养号”营造赚取到不菲收入的假象。在获取被害人信任后，通过推荐虚假平台买卖“A50指数”“环亚指数”“比特币”“联彩APP”等方式，诱骗被害人进行充值。当被害人资金通过虚假平台进入到诈骗公司账户后，操控虚假平台的后台数据制造指数大跌的假象，或是在被害人提现时以信息错误、账户冻结等虚假理由拒绝提现，最终骗取被害人财物。该诈骗集团通过由团伙成员提供或者购买、租用他人银行卡等方式筹集用于接收被害人被骗资金的银行卡，并分类发放到结算部。结算部成员在诈骗集团将被害人被骗的资金通过所谓的“窗口卡”“接收卡”“中转卡”“沉淀卡”进行多层拆并转账，最终转入集团财务用于发放诈骗团伙成员的工资、提成、租房等日常支出以及用于相关团伙领导及集团首要分子“利润”分成等。该诈骗犯罪集团自设立以来，已查明共诈骗他人人民币400余万元,数额特别巨大。

裁判结果

本案由四川省宜宾市兴文县人民法院一审，宜宾市中级人民法院二审，现已发生法律效力。

法院认为，被告人毛某强等人以非法占有为目的，组建、加入跨境电信网络犯罪组织。该犯罪组织利用电信网络技术手段，针对境内不特定多数人员，编造虚假信息，设置股票投资、彩票赌博等骗局，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。该犯罪组织人数众多、层级架构清晰、成员相对固定，职责分工明确，实行公司化运作和管理，依法应认定为犯罪集团。被告人毛某强组建、领导犯罪集团，系犯罪集团的首要分子；被告人某飞系诈骗团队负责人，在犯罪集团中具有一定的组织、管理作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余被告人起次要和辅助作用，系从犯，依法可从轻或者减轻处罚。根据各被告人犯罪事实、性质、情节、危害程度，结合其在犯罪集团及共同犯罪中的地位、所起的作用、参与时间、获利金额、认罪悔罪表现等，分别以诈骗罪判处各被告人十四年至三年不等的有期徒刑，并处罚金。

典型意义

本案犯罪组织实行公司化管理并具有以下特征：涉案人数众多、组织架构清晰、部门分工明确、员工层级分明、逃避打击的方式统一，被骗对象具有广泛性，作案范围具有跨区域、跨国性等特点，故对本案定性为跨国电信诈骗集团犯罪。本案中，除诈骗集团领导者、组建者以及直接实施诈骗的业务员外，结算部、后勤部等部门从事辅助性工作的员工，明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供银行卡，进行报表统计、支付结算、考勤整理等服务。上述被告人虽未直接参与实施诈骗行为，但明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极参与、相互配合，提供银行卡，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，根据公司的薪资制度共享诈骗利益，成立诈骗罪的共犯。

此类辅助性工作人员往往法律意识淡泊、主观恶性较小，法院在量刑时充分贯彻落实宽严相济政策，综合考虑上述被告人在共同犯罪中的层级地位、作用大小、工作时长、获利金额，结合其认罪态度、悔罪表现等情节，区别对待，宽严并用，确保罚当其罪。

标签：电信网络